تحقیق مبارزه با پولشويي – 107 ص وورد
تحقیق مبارزه با پولشويي – 107 ص وورد تحقیق مبارزه با پولشويي – 107 ص وورد تحقیق مبارزه با پولشويي – 107 ص وورد تحقیق مبارزه با پولشويي – 107 ص وورد تحقیق مبارزه با پولشويي – 107 ص وورد در اواسط دهه 80 ايالات متحده آمريكا و كشورهاي اروپايي به طور فزاينده اي در خصوص جريان پولهاي نامشروع كه به صورت بين المللي و داخلي در نتيجه مواد مخدر و ساير جرايم سازمان يافته به دست آمده بود، مورد تهديد قرار گرفتند. در نتيجه درصدد ايجاد قوانين مختلف براي مبارزه با اين پديده برآمدند. و در اين راه ايالات متحده آمريكا پيش قدم شد و با تصويب قانون كنترل پولشويي تدابير مختلفي از جمله لزوم گزارش معاملات نقدي[1] بيش از ده هزار دلار در سطح داخلي و بيش از 5000 دلار در مورد سپرده هاي بين المللي ، انديشيد . و به دنبال آن سازمانهاي بين المللي و از جمله سازمان ملل يكي پس از ديگري به تصويب كنوانسيونهاو قطعنامه‌ها و انتشار بيانيه ها در خصوص پولشويي پرداختند سازمانها و نهادهاي متعددي دراين زمينه تاسيس شد و بسياري از نهادهاي بين المللي نيز بخشي از فعاليتهاي خود را به مبارزه با پولشويي اختصاص دادند . به نح …